Лжебанкир из Карелии сел в тюрьму за обналичивание почти 4 миллиардов

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа, Русский регион. Суд Петрозаводска приговорил одного из участников преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью, к 2,6 годам тюрьмы. Анатолий Гаврилов обвиняется в обналичивании почти 4 млрд руб.

Известно, что Анатолий Гаврилов входил в состав ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По данным пресс-службы прокуратуры Петрозаводска, Гаврилов вместе с подельниками создавал фирмы-однодневки, через которые компании Северной столицы и Карелии обналичили почти 4 млрд руб. Согласно версии следствия, преступники получили 10 % от данной суммы.

«Установлено, что организованная преступная группа, в состав которой входил подсудимый, в период с 01.01.2014 по 14.11.2017 без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляла в г. Петрозаводске незаконную банковскую деятельность», – сообщается на сайте ведомства.

В отношении Гаврилова было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Отметим, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил лжебанкира к двум годам и шести месяцам тюрьмы. Кроме этого, Гаврилов обязан выплатить штраф в размере 50 тыс. руб. Ведомство отмечает, что уголовные дела трех подельников Гаврилова рассматривает Петрозаводский городской суд. Напомним, В Санкт-Петербурге двое мужчин придумали схему заработка через обналичивание денег, таким способом они заработали более 26 миллионов рублей.

Источник: fedpress.ru
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Русский Регион
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: